Самая главная опасность заключается в том, что даже если проверить проект досконально, инвестиционный риск вы не можете быть уверенными в том, что его разработчики не улизнут с вашими деньгами. Изучайте проект, изучайте команду или человека, который стоит за этим проектом. Ведь у по-настоящему перспективного проекта всегда много последователей и активных инвесторов, инфлюенсеров. Дело в том, что это мошенничество, при котором человек или группа людей выпускают предварительную коллекцию NFT.
Инвестиционное мошенничество в сфере NFT: когда обещания остаются обещаниями
Хайп-проекты часто включают в себя схемы классических финансовых пирамид. Такие проекты предполагают, что выплаты более ранним участникам обеспечиваются за счет привлечения поздних. Схему сопровождает активная маркетинговая и рекламная кампании, что обеспечивает приток новых участников. Как только количество новых инвесторов начинает падать, хайп проект прекращает работу. Лучший способ не попадаться на уловки мошенников — тщательно изучить проект, прежде чем в него инвестировать. Изучайте команду проекта, ведь от нее зависит репутация коллекции.
AML-проверка криптовалютных транзакций и адресов
Мошенники пишут/звонят пользователям под разными предлогами с целью узнать пароли или закрытые ключи. Операции с фондовыми активами, сделки на форекс и криповалютные операции, могут нести существенные риски. Так же могут привести к частичной или полной потере Ваших инвестиций. Пожалуйста, имейте это ввиду, при совершении любых финансовых операций. В конечном итоге, в сфере NFT, как и в любой другой сфере инвестирования, осведомленность и бдительность играют ключевую роль в обеспечении безопасности ваших инвестиций. NFT – сфера, имеющая сильный потенциал, ведь мы все слышали о Bored Ape CryptoPunk или Merge, инвестировать в которые довольно выгодно.
Полный и подробный гайд STEPN: Код активации, кроссовки, как играть и сколько можно заработать
Бывшему сотруднику удалось перепродать по такой схеме 45 NFT. Обращение к профессионалам может значительно повысить шансы на возврат утраченных активов. Они могут помочь в отслеживании транзакций, идентификации злоумышленников и взаимодействии с правоохранительными органами. Кроме того, эксперты могут предоставить юридическую поддержку и помочь в подготовке необходимых документов для обращения в соответствующие инстанции. Помните, что время играет критическую роль в таких случаях, поэтому чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше шансы на успешное разрешение ситуации. Некоторые токены предоставляют полные права на использование связанного с ними цифрового актива, в то время как другие могут иметь ограничения.
Такой токен — это уже не валюта, а индивидуальная сущность, и на каждый — своя цена. Токен при этом можно связать с каким‑то товаром и таким образом перенести на него свойства токена. Стоит также отметить, что серебро часто рассматривается как более доступная альтернатива золоту. Оно позволяет инвесторам с меньшим капиталом войти на рынок драгоценных металлов. При этом серебро нередко демонстрирует более высокую волатильность, чем золото, что открывает возможности для получения большей прибыли (хотя и с повышенным риском). Мошенники создают фейковые инвестиционные проекты, обещая золотые горы.
В 2022 году произошел масштабный фишинговый скам, затронувший пользователей платформы OpenSea. Мошенники отправили пользователям электронные письма, имитирующие официальную коммуникацию OpenSea, с предложением обновить свои NFT на новый смарт-контракт. Этот инцидент подчеркивает важность проверки всех коммуникаций, даже если они кажутся исходящими от официальных источников. Специализированные инструменты для анализа NFT, такие как Etherscan для Ethereum-based токенов, позволяют проверить детали минтинга (создания) NFT, включая дату и адрес создателя. Эту информацию можно сопоставить с официальными данными проекта для подтверждения подлинности.
После того, как инвесторы покупают NFT из коллекции, мошенники удаляют социальные сети и оставляют проект без поддержки, не выполняя обещанных задач. Pump & Dump — «накачать и сбросить», это манипулятивная схема повышения курса на NFT с последующим обвалом цены. Мошенники используют социальные сети, поддержку знаменитостей, а также ложную информацию, чтобы создать вокруг NFT ажиотаж и поднять цену токенов. Крупные владельцы активов искусственно повышают их стоимость («пампят»), чтобы впоследствии продать заинтересованным инвесторам. В результате стоимость актива снижается или обесценивается («дамп»), а инвесторы теряют средства.
- Директор по расследованиям компании «ШАРД» Григорий Осипов рассказал ForkLog о самых распространенных методах мошенничества с NFT и поделился советами, как защитить свои активы.
- Цель у всех этих ухищрений одна —– выудить у вас ключи от кошелька.
- Реальные истории жертв скамов в сфере NFT служат важным уроком для всех участников рынка цифрового искусства.
- Вполне распространенная в последнее время ситуация — создание поддельных сайтов известных криптобирж или же криптокошельков.
К счастью, при должном опыте и внимании, можно отличить действительно стоящий проект от скамерского. Для этого потребуется навык вдумчивого анализа и углубленного понимания криптовалютной экономики. Однако начать можно с элементарной проверки, которая заключается в поиске информации в интернете. Такой информацией воспользовался бывший менеджер по продуктам платформы OpenSea Натаниэль Честейн. Он знал, какие NFT будут размещены на главной странице маркетплейса, и заранее скупал токены из коллекций, которые будут в центре внимания покупателей.
На пике цена валюты достигла практически в полцента, а затем почти мгновенно упала на 60%. Один из популярных методов обмана, часто включающий в себя многие другие методики. Первым подобным проектом, правда, без обмана, стало ICO Mastercoin в 2013 году. С того времени мошенники начали использовать эту схему для обмана пользователей. Исследование истории транзакций NFT также может предоставить ценную информацию о его подлинности.
AMLBot – онлайн-приложение и телеграм-бот, которые позволяют узнать насколько высок риск взаимодействия с некоторым введенным для проверки адресом. Приложение проверяет базы данных на подозрительные транзакции, с которыми мог быть связан указанный для проверки адрес, и выдает аналитическое заключение по уровню риска. Основным средством в борьбе со скамом является выявление подозрительных транзакций 💡.
При этом ответственность за сохранность средств всегда в первую очередь лежит на их владельце. Одним из ключевых методов проверки подлинности NFT является анализ смарт-контракта, на основе которого создан токен. Проверьте, верифицирован ли этот контракт на платформе, где вы собираетесь совершить покупку.
Итак, в этой статье мы разобрались, как скрыть / избавиться от скам NFT бесплатно / за небольшую комиссию на примере нескольких кошельков. Вам не обязательно делать это, и вам не нужно платить комиссию сети за транзакцию отправки. В любом случае мошенническая NFT рано или поздно полностью исчезнет со всех кошельков, на которых она хранится. Существуют еще и социальные токены — пока что наиболее экспериментальная область. Владение токенами также может открывать двери в определенные закрытые группы — такой механизм предлагает платформа Collab.Land.
Например, вы можете приобрести NFT со скидкой за 100 долларов, но спустя неделю после начала продаж его цена может упасть до 5 долларов. Потому что так решает рынок, и люди начинают паниковать, продавая свои NFT по сниженным ценам, стараясь минимизировать свои потери. Таким образом, кто-то может купить за 100 и продать за 200, а кто-то может оказаться не так удачливым и продать за 5 долларов. На самом деле это довольно затратный, долгий и кропотливый процесс, ведь он ничем не отличается от создания по настоящему сильного проекта. Мошенникам приходится так сильно утруждаться из-за того, что абсолютно все уважающие себя маркетплейсы, прежде чем залистить проект, тщательно его проверяют.